В Днепре прекратили деятельность конвертцентра с оборотом в 700 млн грн

9

В Днепре СБУ прекратила деятельность российского конвертцентра с оборотом в 700 миллионов гривен, передает 056днипро со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Конвертцентр был подконтролен российской банковской учреждении и работал по согласованию с собственниками корпорации, которая зарегистрирована в РФ.
Добавим, что организаторы открыли ряд фиктивных фирм с целью предоставления услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные. Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставные лица.
Затем дельцы снимали деньги наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей к банковской учреждения не приходили и документы не подписывали.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую их противоправные действия.
Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

comments powered by HyperComments