25.09.2020

Полмиллиарда в месяц: В Днепре разоблачили мощный конвертцентр

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины, передает Depo.Днепр.

В Днепре разоблачили мощный конвертцентр – общий оборот в месяц составил почти полмиллиарда гривен.

Дельцы помогали легализовать доходы, полученные преступным путем и переводили средства в наличные для предотвращения уплаты налогов – для этого злоумышленники использовали ряд подконтрольных коммерческих структур, в том числе за рубежом. Услугами сделки пользовались в 8 регионах Украины.

Злоумышленникам инкриминируют нарушение ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, в Днепре задержали киллера, который находился в международном розыске.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *